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【AML】マネロン関係全般【CFT】 (117)

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【AML】マネロン関係全般【CFT】 (117)


1 名無し検定1級さん
2018/08/12(日) 17:22:01.09 ID:atWre7VV

CAMS 公認AMLスペシャリスト協会

AML/CFTスタンダード
AML/CFTオフィサー
AML/CFTオーディター きんざい

金融AMLオフィサー[基本]
金融AMLオフィサー[実践] 日本コンプライアンス・オフィサー協会

マネロン対策検定試験  金融検定協会

【AML】マネロン関係全般【CFT】

【AML】マネロン関係全般【CFT】 (117)


2 名無し検定1級さん
2018/08/12(日) 22:23:11.01 ID:ATkfroFL

金融庁のマネロンガイドラインの中にも、「関連する資格者を含む」という言葉が何カ所か出てくる。

各金融機関において必須化されそうな予感がする。

3 名無し検定1級さん
2018/08/13(月) 23:07:38.15 ID:InrmwwBl

きんざい受けて来た。

4 名無し検定1級さん
2018/08/18(土) 09:59:41.99 ID:47GLZi0j

分散して、土日毎に受けに行ってるんじゃ?

5 名無し検定1級さん
2018/08/24(金) 22:54:49.95 ID:GCJ/D9KG

きんざいのオフィサーは講座を受講しなくても試験を受験できるのか…。
https://www.kinzai.or.jp/information/aml_cft
https://www.kinzai.or.jp/seminar/detail/AML_CFT

6 名無し検定1級さん
2018/08/24(金) 23:10:46.79 ID:vidKXTzG

2
来年夏までにはおそらくすべての金融機関で必須になりそう。
FATFの査察終わったらしばらくは大丈夫。

7 名無し検定1級さん
2018/09/03(月) 07:09:07.35 ID:bsZ4X5vk

ACAMSは別格として、今後は三者のどこが業界スタンダード試験になるのだろうか?

そこを見極めて受験するのもポイントだろう。

8 名無し検定1級さん
2018/09/05(水) 07:12:27.85 ID:5E0Ziq0S

今が旬の試験
事業性評価は融資中心だったけど、こっちは万人が対象だし

9 名無し検定1級さん
2018/09/08(土) 22:22:08.93 ID:yJOlF9+9

受けてきたよ

10 名無し検定1級さん
2018/09/16(日) 02:11:12.87 ID:P/51k1mG

9
なんかコメントしてや

11 名無し検定1級さん
2018/09/16(日) 10:30:07.35 ID:XnH1xKr7

何を受けたの?

CBTだったらすぐに結果が出るから何点で合格/不合格だった、簡単/難しかったとか書いてくれれば反応し易いんだけど。

12 名無し検定1級さん
2018/09/16(日) 15:53:28.96 ID:DmxlOgAe

実践編、確信を持てない問題は結構あったけど、ある程度の業界経験者なら大丈夫。
採点して見ると、思ったより高得点でビックリした。

13 名無し検定1級さん
2018/09/18(火) 18:31:45.31 ID:ocJyolhP

金融検定協会のマネロン対策(受験料3,800円)が、
2級(受験料3,800円)と3級(受験料2,400円)に分かれたでござる。

14 名無し検定1級さん
2018/09/18(火) 23:03:15.95 ID:iih0OIr+

普通は3級から始めて2級実施だろうに、
何というか。

15 名無し検定1級さん
2018/09/22(土) 18:09:36.59 ID:duNzDslw

その場で結果が分かるのがイイネ
ちょっとドキドキ

16 名無し検定1級さん
2018/09/24(月) 18:13:42.14 ID:hmyk9lIY

きんざいのスタンダードコースと、日本コンプライアンス協会の基本と実践を受講してきましたが、内容的にはきんざいのがこれからスタンダードになりそうですかね。

17 名無し検定1級さん
2018/09/24(月) 23:56:59.24 ID:KFo2+utp

16
受講 → 受験(受検)かな?

18 名無し検定1級さん
2018/09/25(火) 20:42:53.83 ID:leeo7qcY

17
間違えました。受験です。次はオフィサー受けようと思いますがどれくらい難しくなるのだろうか。

19 名無し検定1級さん
2018/09/29(土) 22:01:03.25 ID:8GPQxauD

18

オフィサーは
5
講座の受講ナシでチャレンジされるんでしょうか?

20 名無し検定1級さん
2018/10/04(木) 04:21:28.97 ID:t56hO7Hu

スタンダードは、84点でした。
オフィサーは、5択100問で、正しいのはいくつ?誤りはいくつ?文章をつなげる、関連法律問題などあり、実質500問を解く。なので、200分は足りないくらい。スペシャリストは、ホームページから申込みができない状況、なぜか?

21 名無し検定1級さん
2018/10/04(木) 04:24:32.13 ID:t56hO7Hu

追加、きんざいのオフィサーは昨日合格通知が来た。次は、オーディター

22 名無し検定1級さん
2018/10/05(金) 06:25:32.79 ID:DWX69Ui5

きんざいオフィサー って受験するにも東京、しかも平日ばかりで、地方開催もないのはいただけない。

23 名無し検定1級さん
2018/10/06(土) 06:08:38.38 ID:MPdR7Tfv

大阪会場で受講。121名。試験は75点以上で合格。率は80%程度か?。最終日の午後から試験。最後尾に再受験者が20名。で、全部で141名でした。スタンダード84点で、事前に勉強したので合格しましたーが、いきなりでは多分おちているかも、、、。

24 名無し検定1級さん
2018/10/13(土) 14:47:04.54 ID:kX6uEmlW

きんざいの、オデイターは12月に開講予定でしたが、1~3月に開講見込みだそうです。

25 名無し検定1級さん
2018/10/14(日) 09:14:18.33 ID:3FQlmKLM

これらを試験って必須化してるところってあるの?
業者にとっては千載一遇のチャンスだろうけど。

26 名無し検定1級さん
2018/10/28(日) 06:14:42.23 ID:we8XyxsY

AML/CFT 関連資料

・平成29年事務年度金融行政方針
・平成28年事務年度金融レポート
・外国為替検査マニュアル 財務省
・外国為替検査不備事項指導事例集
・第4次勧告 FATF
・2012年FATF「新40の勧告」
・法人及び法的取極の要件を防止するためのG8行動計画原則
・犯罪収益移転危険度調査書 国家公安委員会
・犯罪収益移転防止に関する年次報告書
・外為法
・暴力団対策法
・麻薬特例法
・組織的犯罪処罰法
・テロ資金提供処罰法
・金融機関等本人確認法
・改正金融機関等本人確認法
・犯罪収益移転防止法
・資金決済法
・BCBSガイドライン バーゼル銀行監督委員会
・国際テロリスト財産凍結法
・マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン 金融庁
・疑わしい取引の参考事例 金融庁
・外国口座税務コンプライアンス法
・振り込め詐欺救済法
・企業が反社会勢力による被害を防止する措置
・財務省 対日相互審査報告書概要
・FATF勧告に対する必要性
・マネーロンダリング対策等に関する懇親会

27 名無し検定1級さん
2018/10/28(日) 06:17:38.90 ID:we8XyxsY

きんざいのAMLオフィサーセミナーの内容。なかなか大変でした。

28 名無し検定1級さん
2018/11/07(水) 19:06:45.56 ID:azg2m7u0

通信講座をやることになった。

29 名無し検定1級さん
2018/11/12(月) 22:21:45.30 ID:mB096Ifu

スタンダードコースを受験予定ですが、前のスレで見かけましたが、試験に実践編とかあるんですか? 問題集を読んでいますが、いまいち試験問題の傾向がわかりません。どなたかのせてくださーい!!

30 名無し検定1級さん
2018/11/12(月) 22:29:29.22 ID:xdMqkYyu

29

1
13
だよ

31 名無し検定1級さん
2018/11/13(火) 06:36:32.10 ID:Mp8ZU1Nz

ありがとうございます!!意味がわかりました。きんざいのを受験予定です…。問題集では読んでいるだけで手応えなくて。いまいち心配です。1回で終わりにしたーい!!

32 名無し検定1級さん
2018/11/17(土) 10:22:33.25 ID:kaUMiZ+u

難易度と資格の優位性はリンクしてるかな?
難易度がそもそもわからんが金融AMLオフィサーは簡単だったけどね

33 名無し検定1級さん
2018/11/18(日) 07:46:54.50 ID:nb0AO8Di

今日受けるんだけど3択?
あと受験票無くしてしまったが、受けさせてくれるよね……

34 名無し検定1級さん
2018/11/18(日) 16:33:02.32 ID:XXe5OjNs

十択

35 名無し検定1級さん
2018/11/21(水) 21:37:25.39 ID:lSnQ+XAS

試験4つ受けてきたので報告。

①AML/CFTスタンダード 80点
②金融AMLオフィサー[基本]  82点
③金融AMLオフィサー[実践]  76点
④マネロン対策検定試験2級 68点(自己採点)

④が一番難しいが、専門のテキスト・問題集で勉強出来なかったのが駄目だったのかも。
①~③はCBT試験なのでどこが間違えたのか分からん。
①は問題集通り一番オーソドックスの問題が出たように思う。4択。
②③は、3択ではあるが、どこで間違えたのか一番よくわからん。意外と難しいのかも。
④は、途中で集中力途切れる。というのも選択肢の文章が一概に長くて読むのがしんどく
思ったことも多々あった。さらに4択というハードルの高さがキツく思えた。

次はAML/CFTオフィサーだが、地方住みで3日も有給とれないから、
研修受けずに試験だけ一発勝負に成らざるをえない・・・。
合格ライン75点だから④なら落ちてる・・・
だれか情報教えてください~。

36 名無し検定1級さん
2018/11/23(金) 18:12:55.59 ID:qAzUxTKh

来年の対日相互審査を控えて、監督官庁のモニタリングも勢いを増すし、暫くこれらの試験は大繁盛だろうな。

37 名無し検定1級さん
2018/11/24(土) 12:24:17.71 ID:0BhHgi3z

年内にどれか受けてこようと思う

きんざいとは法令、どっちがいいだろうか?

38 名無し検定1級さん
2018/11/25(日) 08:53:51.86 ID:s025mZe7

レベル感はきんざいスタンダード>オフィサー[実践]か。

39 名無し検定1級さん
2018/11/25(日) 13:24:03.11 ID:etWhWxF2

④受けて39/50の出来だった
なんとか9割と思ってたんだが、意外と二択の賭けに敗れてた

40 名無し検定1級さん
2018/11/25(日) 13:32:50.69 ID:etWhWxF2

あと④は60点以上合格だろ
脅かすなよ
1問2点均一なのかは知らないが

http://www.kintei.jp/kentei/kentei_mane2.html

41 名無し検定1級さん
2018/11/25(日) 22:15:19.86 ID:DHzFWRr5

きんざいのオフィサー試験、もっと開放してくれないかな?

休み取って上京する訳にも行かず、せめて土日実施の地方会場をお願いしたい。

42 名無し検定1級さん
2018/12/02(日) 10:38:17.70 ID:zSjLLOwH

解答終了→即採点、結果判明だからこのスレも伸びないんだろうな。試験スレが盛り上がるのは、試験後にあーだこーだと言うことだから。
受験者は金融機関行職員の何割かになるビックイベントだろうに。

43 名無し検定1級さん
2018/12/03(月) 07:05:58.71 ID:cf/YD+HF

きんざいオフィサー 、試験だけでも全国実施してくれないだろうか?それも休日に。
金はともかく、3日の有給なんて無理って人は多いと思う。
いまの東京開催一巡すれば、対応通信講座とかを始めるのかもしれないが。

44 名無し検定1級さん
2018/12/21(金) 07:21:46.45 ID:542CFdNd

年内に受けてこようか。

45 名無し検定1級さん
2018/12/23(日) 15:13:09.53 ID:5M5TDuPOb

きんざいのAML/CFTスタンダードコース、94点で合格。簡単でした。
NRAと金融庁のガイドラインをさっと読んで、あとは問題集をやれば、70点は簡単に
取れます。1日1~2時間、3日もあれば合格できるレベルです。

46 名無し検定1級さん
2018/12/26(水) 12:09:41.15 ID:kdYoljwy

CAMSを受けるために勉強中であるが、なにせ情報がほとんどない。
テキストの翻訳もこなれてないし、日本語として成立していない文もあるので非常に読みにくく、理解しにくい。
唯一、日本語の練習問題が売っていたので買ったら、翻訳ソフトをかけて日本人の目を通さずにそのまま売っているような代物。
やっぱりテキストを読み込むしか手はないのかな…

47 名無し検定1級さん
2019/01/10(木) 12:53:17.20 ID:TU54aoTj



48 名無し検定1級さん
2019/01/10(木) 12:57:07.36 ID:pultFXeO

2月5日開催のAMLオーディター定員50名に12時ピッタリ応募したものの、「定員になりました」でアウト。すごい人気。

49 名無し検定1級さん
2019/01/10(木) 13:02:15.44 ID:pultFXeO

45さんへ
窓口へメールしたものの連絡なし。活動しているのか?日本支部。また、会員になって認定されるのに会費が高い。内容も日本仕様になっていないので、、、。活用出来るのか、心配。
でも、興味があるので情報の書き込みを宜しくお願い申し上げます。

50 名無し検定1級さん
2019/01/10(木) 22:52:58.38 ID:NSL+5TAS

>46
私も同様に、ACAMS日本支部へメールをしても返信がなかったので、電話をしました。
話を聞いてみると、メールが山ほど来るので、見落としていたかもとの弁明でした。
電話されてみたらどうでしょうか?
会費は高いのですが、私の場合は、資格者を増やしたい会社持ちですので、そこはよいのですが、不合格になると非常にまずいので、プレッシャーです。
その割には試験の勉強の環境が整っていないので焦っているところです。

51 名無し検定1級さん
2019/01/10(木) 23:00:00.75 ID:NSL+5TAS

>49の間違いです。

52 名無し検定1級さん
2019/01/13(日) 08:07:10.77 ID:YQwK840a

結構、受験者多そうだけど伸びないね。

53 名無し検定1級さん
2019/01/13(日) 16:17:10.59 ID:XUOW20Cr

47
キャンセル待ちでしたが、5日開催のオーディターに参加できることになりましたー。今回は、全問記述式となります。

54 名無し検定1級さん
2019/01/14(月) 11:39:13.85 ID:PQS22oV2

AML/CFTスタンダードコース受験予定だけど、合格者の方、オススメの参考書ありますか?

55 名無し検定1級さん
2019/01/14(月) 12:17:17.08 ID:oEE9gMb1

金融AMLオフィサー、来年度からはペーパー試験になるのだろうか?まさかCBTと並行?

受けやすい今がチャンスなのかも。

56 名無し検定1級さん
2019/01/26(土) 14:51:50.13 ID:myi9IvZo5

勉強しないと言葉の意味がわかりません。

57 名無し検定1級さん
2019/01/27(日) 16:45:34.16 ID:dqYEUBri

団体受験の結果が気になる。

58 名無し検定1級さん
2019/02/07(木) 20:45:08.30 ID:UKjU84rP

2月5.6日2日間のAMLオーディター講座に参加してきました。48人参加してもちろん全員かが監査部でした。試験は記述式でほぼ全員最後まで健闘。これが受かれば終了という感じです。

59 名無し検定1級さん
2019/02/09(土) 05:42:05.46 ID:MqhZAnRnU

BTCBOX?

60 名無し検定1級さん
2019/02/09(土) 06:57:32.31 ID:CFx/S4zqo

【AML】マネロン関係全般【CFT】
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1534062121/

61 名無し検定1級さん
2019/02/12(火) 10:03:40.74 ID:SlwdlGE4

45
翻訳した問題集は現在取り扱いしていませんでした。AMLオーディターの次にAMLスペシャリストを勉強したいと思います。

62 名無し検定1級さん
2019/02/18(月) 14:38:59.56 ID:3XGG3DSn

日曜日のマネロン試験受けた方いませんか??

63 名無し検定1級さん
2019/02/18(月) 23:10:59.85 ID:ZW/xXmDY

62
うけました

64 名無し検定1級さん
2019/03/08(金) 14:49:30.11 ID:2AOnvLhc

56
AMLオーディター合格しました。

65 名無し検定1級さん
2019/04/06(土) 21:30:56.45 ID:8K20ErCa

きんざいのAMLオフィサーに3人受けて、2人落ちた。むずい。

66 名無し検定1級さん
2019/04/13(土) 21:58:23.96 ID:N0XYAf7T

マネロン二級たいへん?

67 名無し検定1級さん
2019/04/27(土) 15:43:39.85 ID:JLmgrltr

45ですが、CAMSやっと通りました!
会社に入ってから一番勉強したな…

68 名無し検定1級さん
2019/04/28(日) 06:08:03.05 ID:XZ4geqm+

63へ
おめでとうございます。マネロン最高峰のCAMS。私はオーディターまで。監査法人発行のテキストをネットで見ましたが、日本のマネロン試験と毛並み?が違うので勉強方法がイマイチわかりません。受験手続きなど流れをご教授願えませんか。

69 名無し検定1級さん
2019/04/28(日) 06:08:55.89 ID:XZ4geqm+

追加
ネットからの情報ではわからないので。挑戦してみたいので。ご負担をお掛けしますが宜しくお願いします。

70 名無し検定1級さん
2019/04/28(日) 10:53:46.07 ID:EiZyHKB9

CAMSは全世界共通なので、提供されるテキストも英語の翻訳版のみ。
日本の場合は云々みないな解説は一切ありません。
日本の会社内でAML/CFT対策をきっちりやるための勉強というのであれば、AML/CFTオフィサーやAML/CFTオーディターの方がよいと思います。
半面、FATF対日相互審査に向けた対策や、会社が海外に幅広く展開しており、ワールドワイドな対策を検討しなければならないような場合は、CAMSの方がベターではないかと。
「公認 AML スペシャリスト認定試験 スタディー ガイド第 4 版」はネットですぐに手に入るので、ご覧になられれば参考になります
(現在は6版。6版の方が日本語は読みにくい)。最後に参考問題があるので、問題のレベルもわかります。
申し込みについては、ACAMS日本のHP https://japan.acams.org/ のACAMS/CAMS概要をご覧になってください(パンフレットは日本語ですが、申込はすべて英語です)。
日本語での勉強環境ははっきり言って劣悪。
翻訳がこなれていないテキストとオンライン講座、フラッシュカードが提供されますが、フラッシュカードはなんと紙ベースしかありません。他の日本語での参考書や問題集は色々探しましたが、まともなものは見つけることはできませんでした。
しかたなく、それほど英語ができるわけではないにもかかわらず、米Amazonで問題集を3冊買い、それらで勉強しました。

71 名無し検定1級さん
2019/04/28(日) 13:35:19.49 ID:l5rDXJ7l

早速、また詳細な情報をいただきありがとうございます。今後もマネロン情報の書き込みをお願いします。助かりました。

72 名無し検定1級さん
2019/05/09(木) 21:19:56.17 ID:yBVJOr8E

ガチすぎ

73 名無し検定1級さん
2019/05/11(土) 06:25:59.99 ID:Aq4KQ8Yg

んーん、色々とあり、情報収集としてはいいんじゃない。

74 名無し検定1級さん
2019/06/02(日) 08:53:06.34 ID:f/JajCpb

試験日age

75 名無し検定1級さん


2019/06/02(日) 08:53:50.59 ID:f/JajCpb

試験日age

76 名無し検定1級さん
2019/06/02(日) 11:52:32.66 ID:PP5u7Tcz

実践
33132
12233
32332
23113
13111
21122
13232
23333
22322
22131
自信なし

77 名無し検定1級さん
2019/06/02(日) 12:13:53.51 ID:PjC74A/B

難しい

78 名無し検定1級さん
2019/06/02(日) 12:58:52.39 ID:3LMuPCs5

問題集2周だけしてなめてたけど、ちょっとむずかしかったね

79 名無し検定1級さん
2019/06/02(日) 18:06:05.44 ID:93HgxHfts

実践解答教えて下さい
自信ないです

80 名無し検定1級さん
2019/06/02(日) 18:00:01.18 ID:M/m2T5Vt

問題集あまり出なかったね

81 名無し検定1級さん
2019/06/02(日) 18:18:26.70 ID:YgUJu0IE

合格点は問題集で対応できるかもしれないけど、7割だからあんま余裕ないかも。三択だから文句いえんが

82 名無し検定1級さん
2019/06/02(日) 18:35:09.38 ID:FGrYB+/UI

三択で二個まで絞り込めたが
その二個で迷う事が結構あった。
解答お願いします

83 疲れた
2019/06/02(日) 19:13:12.94 ID:bkDQfmQnw

33132 12233
12332 21111
13311 13221
13222 23233
22322 22131

84 がけっぷち
2019/06/02(日) 21:33:55.12 ID:7cSeGnLsq

解答ありがとうございます。83の答えが模範解答ですかね??

85 名無し検定1級さん
2019/06/05(水) 17:28:29.76 ID:alqsScsg

うかた

86 名無し検定1級さん
2019/06/06(木) 12:50:58.99 ID:SirIFyCm

おめこ

87 名無し検定1級さん
2019/06/21(金) 18:28:55.58 ID:DOkPZTWa

acamsって難易度的にはどんくらいなの?勉強時間はどの程度?教えてエロい人

88 名無し検定1級さん
2019/06/26(水) 23:01:55.13 ID:Ga3IynEy

87
平日は1~2時間、土日は3~4時間程度。これを6ヶ月間。合計で300時間ぐらいはやりました。同僚も通ってますが、同じくらいでしたね。もちろん、人にもよると思いますが…

89 名無し検定1級さん
2019/07/06(土) 12:20:51.33 ID:+CwhYbEE

長文失礼します

#利益相反防止? #自民党 #ビットシティ #bitcoin #翻訳 #ツイッター #2014 #河野太郎

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#911以後のテロ資金供与防止&マネロン防止
維新の政策は票集めのパフォーマンス
日本の国会議員、総務省、金融庁は、仮想通貨を利用したテロ資金供与防止について
ブロックチェーンイノベーションを理由に見て見ぬふりをしている。
日本の対応はマネロンやテロ資金供与を助長しています。  

ビットコイン市場はFATFの勧告を完全に無視した匿名の取引所が存在します。
#bitmexは身元確認を必要としないメールアドレスだけで登録可能な取引所です。
アメリカではアンチマネロン/テロ資金供与防止の為に法律で利用が
規制されています。 利用が発覚すると罰金や口座凍結等の罰則があります。
日本では#bitmexへの送金および利用が規制されていません。
ビットメックスはレバ100に対応しています。日本の法律ではレバ4が上限です
仮想通貨市場の最先端を走るアメリカは匿名性の高い取引所の利用を規
制しています。日本は匿名性の高い取引所の利用を規制していない

日本の政治家や金融機関は、911を体験したアメリカと日本では 
#AML/CFT規制に対しての温度差があることを理解していない。
その為、前回のFATFの審査で日本はマネロン天国のレッテルを貼られる結果となった 。
日本はもっと真剣にAML/CFTに取り組むべきです。

90 名無し検定1級さん
2019/07/26(金) 14:32:21.98 ID:cwdEplUX

CFTオフィサー受けることにしたぜ

91 名無し検定1級さん
2019/08/11(日) 16:59:08.43 ID:1m7twnFw

過疎だな

92 名無し検定1級さん
2019/08/31(土) 03:00:03.22 ID:xq19nJRm

今まできんざい のオフィサーとオーディターは習得したんですけど、今日、CAMSを受験して、見事落ちました。
誰かUS Patriot Actとかウォルフスバーグとかの諸原則を、わかりやすく解説している文献があれば教えて下さい。
自分は人望がないのかもしれませんが、業務に直接関係ないと周りからは風当たり強いですし、仕事外されそうです。
正直、これ以上の自腹はきついですが、定年前の出向待ち窓際社員、頑張りたいです。
11月再受験です(*≧∀≦*) 優秀な若い方が簡単にとっていく資格なのに、自分が嫌になります。情けない限りです。

93 名無し検定1級さん
2019/09/07(土) 09:00:08.05 ID:Ij/M/RnO

AML/CFTオフィサー、毎回少しずつ難しくなってないか?

94 名無し検定1級さん
2019/10/21(月) 02:34:47 ID:5yeeQE1P

東京五輪揺らすマネロン対策:日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO50989930V11C19A0I00000

95 名無し検定1級さん
2019/10/21(月) 05:05:39.23 ID:/7xGSuy3

アメリカCFTC、FinCEN、SECが共同で、暗号資産を使ったマネロンやテロ資金供与に
関しては、個人についても銀行秘密法を適用することで合意したこれまでは業者、
ブローカー、ファンドなどが対象だったが、対象を広げて、反マネロン・テロ資金
根絶対策を徹底する。

https://www.fincen.gov/sites/default/files/2019-10/CVC%20Joint%20Policy%20Statement_508%20FINAL_0.pdf
94

96 名無し検定1級さん
2019/10/26(土) 20:40:07 ID:kufQPv+X

明日はマネロン初挑戦
なんか雲をつかむような感じの試験だけど今夜は頑張りましょう

97 名無し検定1級さん
2019/10/27(日) 11:46:24 ID:Yk5iP5C9

受けた人いる?

98 名無し検定1級さん
2019/10/27(日) 12:21:14.34 ID:IUAIqDVr

金融AML実践受けたよ。7割はクリアしたと思う。

99 名無し検定1級さん
2019/10/27(日) 12:23:01.28 ID:Yk5iP5C9

98
おめでとう、俺は初挑戦で基本受けたけど確信持ってるのは6割だわ
あとの1割は運頼み...

100 名無し検定1級さん
2019/10/27(日) 16:12:21 ID:gJqcVMtp

<a href="/test/read.cgi/lic/1534062121/98"">98
答え教えて下さい

101 名無し検定1級さん
2019/10/27(日) 22:27:37 ID:s5u5hNp4

23322 32212
31231 32312
13222 12313
13313 23333
21113 31323

自分の答え 受かっていると思う

102 名無し検定1級さん
2019/10/27(日) 22:52:14 ID:gJqcVMtp

<a href="/test/read.cgi/lic/1534062121/101"">101
これ、何問正解くらいですか?

103 名無し検定1級さん
2019/10/27(日) 22:54:57 ID:s5u5hNp4

<a href="/test/read.cgi/lic/1534062121/102"">102
8割は合ってると思う

104 名無し検定1級さん
2019/10/27(日) 22:59:04 ID:Gsm10l3G

基本だれかいますか?

105 名無し検定1級さん
2019/10/27(日) 23:17:40 ID:ilvrKrXC

今日のAML基本どなたか速報お願いします┏○ペコッ

106 名無し検定1級さん
2019/11/04(月) 15:17:55.28 ID:JjLxCgYw

前代未聞、CEOが国際的な麻薬組織構成員として活動。
仮想通貨市場は麻薬まみれか?

世界的にも取引量が多い仮想通貨取引所として有名なbitfinex。

bitfinexの資金を日本円換算で800億円ほど預かっているクリプトキャピタル(所在地ポーランド)のCEOは
【国際麻薬組織の構成員として、Bitfinexを利用して悪質なマネロンを行なっていた】ことが発覚し、先日逮捕された。
(第一回目の捜査は去年の10月に行われていた)

仮想通貨取引所BITFINEXとテザー社(USDT発行)はCEOが同一人物である。

メガバンクで悪質な資金洗浄が発覚した場合、
日本円で数百億円単位の罰金が課せられる。

今回はCEO自ら国際麻薬組織の構成員として、Bitfinexを利用して悪質なマネロンを行っていたことが発覚している。
https://wpolityce.pl/kryminal/470013-poszukiwany-ena-ivan-manuel-molina-lee-jest-juz-w-polsce

107 名無し検定1級さん
2019/11/04(月) 15:47:06 ID:o8RKtsC5

ブロックチェーン技術にビットコインは必要ない

ハイボラティリティのビットコイン
レジに入金する前に、小売り店のボラティリティリスク
を軽減する為に、レジ入金前にビットコインを売却、
法定通貨がレジに入金されるシステムが採用されている。
ビットコインをレジ決済でわざわざ使う意味ないな!

108 名無し検定1級さん
2019/11/04(月) 15:47:26 ID:o8RKtsC5

ビットコインは相場操縦が規制されておらず、取引所の
自己売買も規制されていない。
ハイボラの乱高下、とてもじゃないが安全資産とは言えない。
決済にも不向き、安全資産でもない。
なんの為に存在するの?

109 名無し検定1級さん
2019/11/04(月) 15:47:40 ID:o8RKtsC5

ブロックチェーン技術を利用する際に
ビットコインをパーツとして使う必要もない。
ブロックチェーン技術はビットコイン無しで開発運用できる。

ビットコインはブロックチェーンの普及よりも
マネーゲームに躍起
ブロックチェーンの普及にマネロン、テロ資金供与
マネーゲームは必要ない。

一部の人間がブロックチェーンイノベーションを言い訳にして、
マネーゲーム会場を維持しているにすぎない。

110 名無し検定1級さん
2019/11/05(火) 14:19:26 ID:3jprrdsI

FATFがデジタルIDの新ガイダンスを発表 仮想通貨取引所も対象に

顧客に対する審査では、口座開設時のKYCを行うほか、取引履歴の調査といった継続的な審査プロセスも行う必要があるとしている。

Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers
http://www.fatf-gafi.org//publications/fatfrecommendations/documents/guidance-rba-virtual-assets.html #FATF @FATFNewsさんから

111 名無し検定1級さん
2019/11/17(日) 16:43:36.27 ID:U68Bp/k3b

今日実施されたマネロン対策実務3級解答、自信ある方教えてください。

112 名無し検定1級さん
2019/11/18(月) 22:29:53 ID:JLDZCnq2

昨日のマネロン対策2級受けた人いますか。
時間が足りずに焦りました

113 名無し検定1級さん
2019/11/19(火) 00:15:50 ID:26IovG1M

うけました
全然わからず途中で退室

114 名無し検定1級さん
2019/11/19(火) 18:58:07.22 ID:Rg9dw6MA/

2級自信ある方いませんか?

115 名無し検定1級さん
2019/12/07(土) 06:46:53 ID:gC6zqyif

きんざいのAML/CFTオフィサー受けた人います?3日間のやつ...結構簡単だね

116 名無し検定1級さん
2020/01/12(日) 11:08:31 ID:kttJU1ah

11/17 2級 受験しました。7割で合格しました。
きんざいAMLオーディター 記述式とは
どんな問題なのでしょうか?

117 名無し検定1級さん
2020/01/23(木) 01:13:25.33 ID:enEA2oq21

来年度もやるの?

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魔法の箒 (1001)
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満天☆青空レストラン #576 「茨城県 紅天使」 2 (415)
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麻生太郎「てめえら10万貯金しただろ?もうやらねえからな」 [455169849] (1001)
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ワークマン、ワークマン女子を最終1000店舗拡大へ 従来店舗は660店舗から200店舗まで削減 (50)
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